旅罗华人报华言在欧洲新反恐融资法规的依据下，罗马尼亚国家财政管理局（ANAF）将从1月11日开始实施一项程序，以监控个人的所有银行帐户和虚拟帐户。

据罗ECONOMICA.net年1月8日报道，罗国家支付管理局将从1月11日开始执行“付款帐户和银行帐户的电子中央登记系统”，所有拥有个人和法人财务帐户都必须将其拥有的所有财务信息发送给税务局。

这项监管措施要求银行和其它经营金融帐户的实体，在1月11日注册簿生效后10天内向税务局提供所有客户数据。交易数据的监督将由罗国家预防和打击洗钱办公室（ONPCSB）负责。

罗马尼亚政府为此于年7月1日发布了一项紧急条例，为GEO/。它将使罗马尼亚立法与欧洲反恐立法保持一致。

该法案首次引入了罗马尼亚对虚拟货币的定义：“虚拟货币是指不是由中央银行或公共机构发行或担保的价值的数字表示形式，不一定与法定货币挂钩，并且不具有货币或金钱的法律地位，但被接受由自然人或法人作为交换手段，并可以电子方式进行转移、存储和交易”。

这意味着，ANAF也将监视此类交易。同样重要的是“虚拟钱包”一词的定义，该定义如今已被广泛使用，尤其是电话服务商。不仅如此，虚拟商店还提供所谓的代金券，这实际上意味着同一件事。新法律规定：“数字钱包提供商是指代表客户提供服务以保护虚拟密码的实体，以便拥有、存储和转移虚拟货币。”

该登记册将包含所有公司和个人的银行/付款数据信息，以便使该立法更容易应用于“洗钱”。根据去年夏季发布的ANAF新闻稿，以下信息将出现在银行帐户寄存器中：-帐户和名义客户的识别数据；-有权签署开设账户或声称代表客户行事人的身份数据；-客户账户持有人的真实受益人的识别数据；-证券盒特许经营者的识别数据。登记簿中的信息可以由地方税务部门访问，也可以由其它公共部门访问。

ANAF法规还规定，中央和地方公共当局将根据与ANAF达成的协议，根据登记册上的信息访问登记簿中的信息，而刑事调查机构和国家预防和打击洗钱局则将具有自动访问权限。

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